在校生虛擬幣洗錢案背后：東南亞欺詐產(chǎn)業(yè)正在滲透香港

2025年5月14日 17:46

香港作為世界知名的自由港與國際金融中心，早在官方優(yōu)惠政策出臺數(shù)年前，當?shù)鼐鸵呀?jīng)涌現(xiàn)出繁榮的加密經(jīng)濟生態(tài)，其中，以線下門店、網(wǎng)絡群組等形式開展業(yè)務的虛擬資產(chǎn)場外交易服務商（VAOTC）尤為特色，與當?shù)卦昂Ｍ馓摂M資產(chǎn)交易服務商（VATP）一同為香港虛擬資產(chǎn)投資者提供Tokens兌換與出入金服務。

但基于Blockchain技術的虛擬資產(chǎn)由于其高度匿名與無國界特性，導致各類與犯罪活動相關的Crypto——尤其是穩(wěn)定幣，能夠無障礙流入香港加密生態(tài)，對當?shù)亟?jīng)營者與普通投資者的業(yè)務地址造成資金污染，帶來法律與合規(guī)風險。

本文旨在以發(fā)生在近期的內(nèi)地大學生赴港*洗*錢事件為分析起點，探究東南亞欺詐產(chǎn)業(yè)在此事件中對香港加密經(jīng)濟的損害方式，并披露相關數(shù)據(jù)。事件描述

2025年3月26日，某內(nèi)地大學生在某閑置二手物品交易平臺上接到兼職，被要求赴港通過當?shù)卣覔Q店代購一定數(shù)量的泰達幣（USDT）并轉(zhuǎn)給指定的Blockchain地址。跑腿流程系使用個人銀行卡收取人民幣，并于當?shù)胤◣艃稉Q店換得港幣現(xiàn)鈔后，來到指定的Crypto找換店購買USDT并讓店家直接轉(zhuǎn)給指定錢包。

這兩家擔保平臺長期為東南亞地區(qū)有組織犯罪產(chǎn)業(yè)提供服務，包括*非*法網(wǎng)絡博彩、黑灰產(chǎn)、*洗*錢、欺詐等，而在此事件中，則承擔了幫助處理上游欺詐資金的作用。

表明這是一起東南亞欺詐團體利用香港Crypto找換店進行資金清洗的惡性事件。

追溯返傭地址的資金來源，可以找到7個其他一級回U地址（左三），這批地址與TTb8Fk位于同一層級，均從香港找換店（左一左二，HKVAOTC）處收取不等金額的USDT，其中33%轉(zhuǎn)入返傭地址（標紅），67%轉(zhuǎn)入二級回U地址（右二）后各自通過擔保平臺傾銷，整個過程具備非常清晰的分工特征。

分析顯示這批地址最早從2024年開始活躍，最初的資金來源與香港無關，而是大量東南亞黑灰產(chǎn)風險地址，這更加表明該案背后是一個與東南亞有組織犯罪網(wǎng)絡息息相關的團伙。

在不到三個月時間里，僅這一個*洗*錢車隊就已經(jīng)在香港通過同樣的手法*非*法清洗了超過31萬美金，考慮到本案中仍有其他地址未被拓展，或者其他團伙地址未被察覺，這類*非*法利用HKVAOTC的產(chǎn)業(yè)化*洗*錢活動的實際規(guī)模可能更為巨大。黎明前夕的香港VAOTC產(chǎn)業(yè)

上海曼昆律師事務所邵詩巍律師表示，在全球范圍來看，當下各國及地區(qū)針對OTC商的監(jiān)管框架尚未達到完全統(tǒng)一的程度。不過，像香港、歐盟、美國這些OTC主要運營所在地，都已經(jīng)開始著手制定相關的法案以及牌照管理規(guī)定。

以香港為例，金融服務及庫務局（FSTB）在2024年2月發(fā)布了有關虛擬資產(chǎn)場外交易（OTC）服務的立法咨詢文件。文件中提出了一個重要的建議，即借助《反*洗*錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）來引入OTC商的牌照制度。按照這一提案，香港方面計劃通過《反*洗*錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）建立OTC商的牌照管理體系，其核心目的在于確保這些公司能夠滿足反*洗*錢（AML）以及客戶身份驗證（KYC）等合規(guī)方面的要求。

這意味著，所有開展虛擬資產(chǎn)場外交易服務的公司，包括場外交易商，都必須向香港海關（CCE）申請相應的牌照，并嚴格遵守相關法律規(guī)定。但截至目前，該立法仍處于咨詢階段，具體實施細則和生效時間仍有待政府正式公布。產(chǎn)業(yè)經(jīng)營者需積極應對監(jiān)管

當下的VAOTC已經(jīng)成為Crypto市場不可或缺的一部分，在市場穩(wěn)定和行業(yè)發(fā)展當中發(fā)揮著極其關鍵的作用。隨著香港即將出臺OTC合規(guī)政策，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的經(jīng)營者務必要以更加積極主動的態(tài)度去迎合監(jiān)管的要求。

產(chǎn)業(yè)內(nèi)的經(jīng)營者不僅需要嚴格遵守即將實施的牌照制度，還要建立并完善內(nèi)部的合規(guī)體系，確保所有的交易活動都能滿足反*洗*錢（AML）以及客戶身份驗證（KYC）方面的合規(guī)要求。

同時，經(jīng)營者應當進一步加強與監(jiān)管機構之間的溝通交流，積極主動地去了解最新的政策動態(tài)，并且積極參與到行業(yè)自律組織當中，為推動整個行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展貢獻自己的力量。

在這個過程中，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營者特別需要重視拒絕與任何涉及*非*法活動的加密資金發(fā)生關聯(lián)。通過實施嚴格的客戶盡職調(diào)查以及交易監(jiān)控等措施，識別并且抵制那些存在可疑跡象的資金流動，避免為*非*法活動提供任何便利。

這不僅有助于維護企業(yè)自身的良好聲譽，同時也是企業(yè)履行社會責任的重要體現(xiàn)。

總體而言，香港即將出臺的OTC合規(guī)政策對于虛擬資產(chǎn)場外交易行業(yè)來說，是一個實現(xiàn)規(guī)范化發(fā)展的重要契機。產(chǎn)業(yè)內(nèi)的經(jīng)營者應當牢牢抓住這個機會，積極主動地去適應監(jiān)管環(huán)境的變化，不斷提升自身的合規(guī)水平，從而增強自身的競爭力。只有這樣，才能在香港這個加密經(jīng)濟繁榮的市場當中立于不敗之地，實現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展。

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